السبت 23 نوفمبر

غسيل الاموال

"مجلس الوزراء" يُجري تعديلات في أحكام قانون "غسل الأموال"
2023/09/04

"مجلس الوزراء" يُجري تعديلات في أحكام قانون "غسل الأموال"

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت...

مصرفيون يحذرون من تأخر البنوك في استخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"
2022/09/22

مصرفيون يحذرون من تأخر البنوك في استخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"

توقع مصرفيون وخبراء أن يكون "الذكاء الاصطناعي" هو التوجه القادم بقوة في قطاع البنوك، وحذروا من التخلف عن هذا الركب، منعا لحدوث خسائر كبيرة في...

المصرف المتحد يعزز  تطبيقات  الإلتزام كأساس للعدالة الإقتصادية
2022/06/09

المصرف المتحد يعزز تطبيقات الإلتزام كأساس للعدالة الإقتصادية

شارك المصرف المتحد في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال الذي ينظمة إتحاد بنوك مصر بالتعاون مع شركة REFINITIV.

إنشاء وحدة مختصة بالبنك المركزي.. أبرز تعديلات قانون غسل الأموال التى أقرتها الحكومة
2022/04/22

إنشاء وحدة مختصة بالبنك المركزي.. أبرز تعديلات قانون غسل الأموال التى أقرتها الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك...